300467 深市 迅游科技

            证券代码：300467              证券简称：迅游科技            公告编号：2022-003

            四川迅游网络科技股份有限公司

          第三届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七
次会议于 2022 年 2 月 10 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2022 年
2 月 7 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参
加会议董事 8 名，公司董事长陈俊先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

    根据《公司章程》等相关规定及公司董事变动等情况，同意对公司第三届董事会专门委员会成员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成如下：

    1、审计委员会：王雪（主任委员）、李嵘、陈俊；

    2、提名委员会委员：李嵘（主任委员）、张云帆、陈俊；

    3、薪酬与考核委员会：张云帆（主任委员）、王雪、袁旭；

    4、战略与发展委员会：袁旭（主任委员）、陈俊、张云帆。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，2 票弃权。

    董事袁旭和独立董事张云帆对本议案投弃权票，其弃权的理由为：鉴于第三
届董事会已于 2021 年 12 月 23 日到期，为了公司治理结构更加完善，建议加快
完成第四届董事会改选工作，然后再调整专门委员会人员，故对本次董事会议案弃权。

    三、备查文件


      证券代码：300467              证券简称：迅游科技            公告编号：2022-003

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。

                              四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 2 月 10 日