300463 深市 迈克生物

证券代码：300463  证券简称：迈克生物  公告编号：2022-082

                迈克生物股份有限公司

            关于公司非独立董事变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于2022年10月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。出于对工作内容的综合考量，李波先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，其原定任期为2022年1月17日至2025年1月16日，辞职后李波先生仍担任公司的高级管理人员职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人、董事长唐勇先生推荐以及第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名尹珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    公司于2022年11月9日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，同意选举尹珊女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    特此公告。

    附件：非独立董事简历

                                                            迈克生物股份有限公司
                                                                          董事会
                                                            二〇二二年十一月十日
证券代码：300463  证券简称：迈克生物  公告编号：2022-082
附件：非独立董事简历

    尹珊女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年毕业于四川工业学院财务管理专业，2018年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物财务总监。截止目前，尹珊女士持有公司股份38,930股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。