迈克生物股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2022年10月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称 “公司”） 召开第五届董事会第六次
会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》（包含10项子议案），现将相 关事项公告如下：
一、关于修订《公司章程》及其他治理制度的说明
鉴于《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司自身实际情 况，对《公司章程》及相关治理制度的相应条款进行如下修订：
（一）对《公司章程》的修订
修订前 修订后
新增：第十一条1 公司根据中国共产党章程的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二十六条 公司因本章程……公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程……公司因本章程第二十
十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或 收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事 会议决议。
会会议决议。
1 新增第十一条，后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
下列职权： 列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十二条 公司提供担保（指公司为他人提供的担 第四十二条 公司提供担保（指公司为他人提供的担保，保，含对控股子公司的担保）的，应当经董事会审议 含对控股子公司的担保）的，应当经董事会审议后及时
后及时对外披露。 对外披露。
担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过
过后提交股东大会审议通过： 后提交股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额， （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供 过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
的任何担保； （二）本公司及其控股子公司的对外担保总额，超过
…… 最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
……
第四十三条 公司发生的交易（不含关联交易、受赠 第四十三条 公司发生的交易（不含关联交易、受赠现现金资产、获得债务减免、提供担保、提供财务资助） 金资产、获得债务减免、提供担保、提供财务资助）达
达到下列标准之一的，由股东大会审议： 到下列标准之一的，由股东大会审议：
…… ……
公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业 公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务，务，或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 或者资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过
超过 50%的控股子公司，免于适用前两款规定。 50%的控股子公司且该控股子公司其他股东中不包含
公司的控股股东、实际控制人及其关联人，免于适用
前两款规定。
第五十八条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十八条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
提案的全部具体内容。…… 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提
案的全部具体内容。……
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
…… ……
第八十二条 董事会、独立董事……禁止以有偿或者 第八十二条 董事会、独立董事……禁止以有偿或者变
变相有偿的方式征集股东投票权。 相有偿的方式征集股东投票权。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者中国证监
会有关规定，导致公司或者股东遭受损失的，应当依
法承担赔偿责任。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
删除：第八十三条 公司应在保证股东大会合法、有 -
效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形
式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关
关联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监、研发总 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 总经理的提名，聘任或者解聘公司财务总监、研发总监
…… 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议 ……
的三分之二以上董事审议同意。 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董事会会议的
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 三分之二以上董事审议同意。
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。…… （四）对外捐赠 ：公司及子公司每一个完整会计年度
内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照
账面净值计算其价值）捐赠按照下列程序执行：
1、单笔捐赠金额且会计年度内累计捐赠总额均未超过
公司最近一期经审计净资产 0.1%（含）的，由公司总
经理批准后实施；
2、单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额占最近一
期经审计净资产 0.1%以上、0.3%（含）以下的，由公
司董事长批准后实施；
3、单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过公司
最近一期经审计净资产 0.3%，但未超过公司最近一期
经审计净资产 0.5%（含）的，由公司董事会审议通过
后实施；
4、单笔捐赠金额或会计年度内累计捐赠总额超过公司
最近一期经审计净资产 0.5%的，由公司股东大会批准
后实施；
5、在履行前述（一）至（四）项所规定的程序时，如
会计年度内之前的捐赠已经按照前述规定履行相关审
议程序的，不再纳入相关的累计计算范围；
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