迈克生物股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司2021年第三次临时股东大会并行使表决权。
股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别注意以下事项：
（1）请现场参会股东或股东代理人在2021年11月10日（星期三）17:00前与公司证券投资部联系（具体联系方式详见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2021年第三次临时股东大会股东登记表》（附件1）；
（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。
2021年10月26日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
一次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，拟定于2021年11月11日（星期四）14:00召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2021年11月11日（星期四）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年11月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日： 2021年11月5日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止2021年11月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次会议共审议2项议案，均为普通决议事项。
1、审议《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》
2、审议《关于补选监事的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第二十一次 会 议 决 议 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2021-074 ） 、 《 第 四 届 监 事 会 第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-075）以及其他有关公告。
特别提示及说明：根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、提案编码
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请
1.00 √
授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 √
四、会议登记事项
1、现场参会登记时间：2021年11月8日至11月10日，上午9:30-下午17:00。
2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2021年11月11日下午13:00-13:45。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2021年第三次临时股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2021年第三次临时股东大会
股东登记 表 》 于 2021年 11 月10 日 （星期 三 ） 下午 17:00 前发 送至公 司指定 邮箱
zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2021年第三次临时股东大会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2021年11月10日（星期三）下午17:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2021年第三次临时股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611731。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2021年第三次临时股东大会股东登记表》于2021年11月10日（星期三）下午17:00前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。
（4）为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东或股东代理人务必于2021年11月10日（星期三）17:00前与公司证券投资部联系（具体联系方式请见通知内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近14日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2021年第三次临时股东大会股东登记表》（附件1）。请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。
5、登记地点及联系方式：
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611731
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、会务联系方式：
地址：成都高新区安和二路 8 号
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《2021年第三次临时股东大会股东登记表》
2、《股东大会授权委托书》
3、《网络投票的操作流程》
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十七日
附件 1
迈克生物股份有限公司
2021年第三次临时股东大会股东参会股东登记表
股东身
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