证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-072
迈克生物股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 10 月 13
日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021 年 9 月
25 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 10 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2021 年 10 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、彭瑾慧 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 556,828,910 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 37 人，所持股份
268,323,924 股，占公司总股本的 48.1878 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-072
25 人，所持股份 255,920,434 股，占公司总股本的 45.9603%；参加网络投票的股东 12 人，所持
股份 12,403,490 股，占公司总股本的 2.2275%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 22 人，所持股份 74,250,755 股，占公司总股本的 13.3346 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为 185,627,471
股，本议案有效表决股份总数为 82,696,453 股。
表决结果：同意 82,675,953 股，占有效表决股份总数的 99.9752 %；反对 20,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0248 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案已经有效
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,010,143 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9723%；反对 20,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0277 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、审议通过《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 268,281,424 股，占有效表决股份总数的 99.9842 %；反对 42,500 股，占
有效表决股份总数的 0.0158 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。本议案已经有效
表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意 74,208,255 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的 99.9428%；反对 42,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0572 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2021-072
上海市锦天城律师事务所 李青律师、彭瑾慧律师 现场见证本次股东大会并出具了法律意见
书，法律意见书认为：公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十四日
查看PDF原文
