证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-010
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动的说明
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华 铭智能，证券代码：300462）交易价格于2018年03月01日、03月02日、03月05日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况的说明
（一）公司正在筹划的重大资产重组进展
2017年10月13日和2017年11月22日，公司分别召开第三届董事会第三次
会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案，并相应披露了重组报告书等相关文件。
2017年12月11日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了本次交易
方案等相关议案。2017年12月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》。2018年01月09日，公司收到中国证监会出具的《中
国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。2018年02月14日，公司公告
了反馈意见回复，并于2017年02月22日将反馈意见回复等相关文件向中国证监
会进行了申报。
（二）公司董事会对相关问题进行了核实
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%
以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司及有关人员不存在泄漏尚未披露的重大信息；
4、经查询、问询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、股票异动期间，未发生公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案尚需取得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董事会
2018年03月05日
