证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2023-015
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2023 年 4 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件等通讯方式送达全体董事，因 2022 年
度报告延期披露，2023 年 4 月 17 日以邮件等通讯方式向全体董事发送了补充会
议通知。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022 年年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
具 体 信 息 详 见公 司 在 中 国证 监 会 指定信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为 2022 年度公司经营
层较好地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
董事会认为：2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司现任独立董事谭立峰、李锋、程益群和王圣来分别递交了《2022 年度
独立董事述职报告》，并将在 2022 年度股东大会上述职。具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年度独立董事述职报告》。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 20
22 年度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》
董事会认为：鉴于公司正处于快速发展期，为提高公司生产经营运作效
率，公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度，有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；公司对子公司日常经营具有绝对控制权，担保风险可控。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
董事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符
合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。
本议案涉及关联交易，关联董事赵积清先生回避表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
具 体 内 容 详 见公 司 在 中 国证 监 会 指定信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（七）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合
自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
董事会认为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计
报告确认，公司 2022 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-134,886,503.75 元，母公司实现净利润-85,568,314.51 元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2022 年业绩亏损，公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》
董事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司开展金融衍生品业务，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
（十）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。
（十一）审议通过《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于2023年5月16日采用现场结合网络投票的方式召开2022年度股东大会。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。
（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期股票已分两批次归属完毕，
第一批次归属 1,620,000 股，于 2022 年 11 月 28 日上市流通；第二批次归属
180,000 股，于 2023 年 3 月 20 日上市流通。公司股本因此由 279,004,251 股
增至 280,804,251 股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，在股东大会审议通过后，就上述章程修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议，并需经出席会议的股
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