证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2022-068
广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于对外投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日
召开第四届董事会第十一次会议，本次会议以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》。
一、对外投资概述
为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司惠伦（香港）实业有限公司在韩国投资设立全资子公司（即公司的孙公司），孙公司名称为韩国惠伦晶体有限公司（暂定名，以最终注册为准），注册资本 2 亿韩币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 修订）》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：惠伦（香港）实业有限公司
注册资本：10 万美元
成立时间：2010 年 5 月 5 日
注册地址：中国香港九龙尖沙咀金马伦道 23-25 号金马伦广场 15 楼 A 室
出资方式：自有资金
出资比例：公司出资比例 100%
经营范围：电子原材料、电子产品、电子机械设备及配件等进出口业务。
三、投资标的基本情况
公司名称：韩国惠伦晶体有限公司
法定代表人：韩巧云
注册资本：2 亿韩币（约 100 万元人民币）
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：大韩民国首尔
出资方式：自有资金
出资比例：惠伦（香港）实业有限公司出资比例 100%
经营范围：电子元器件、机电组件设备的销售。
以上事项均以最终登记注册的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于整合相关社会资源，加强营销体系建设，更加熟悉韩国及海外市场情况、更便捷地掌握行业信息和客户需求，进一步扩大业务规模，抢占市场先机，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
随着对外投资设立公司数量的增加及业务规模的扩大，公司可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。对此，公司将进一步完善管理体系，加强对对外投资设立的公司的管理和内部控制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
公司本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次对外投资设立公司尚需办理相关备案或审批、注册登记手续，存在一定不确定性，最终以有关部门备案、审批及注册登记意见为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
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