300460 深市 惠伦晶体

 证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-082
              广东惠伦晶体科技股份有限公司

            关于聘任公司其他高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2021 年 8 月 25 日，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第三次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，具体如下：

    一、 聘任公司其他高级管理人员的情况

    为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，经公司总经理姜健伟先生提名及董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任韩巧云女士为公司常务副总经理，聘任姜健伟先生、邢越先生、王军先生、翁秋霖先生、李宗杰先生、刘峰先生、叶国辉先生为公司副总经理，聘任邓又强先生为公司财务总监，另姜健伟先生兼任国家认可检测中心（No.CNAS L7388）主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历见附件。

    公司独立董事对董事会聘任其他高级管理人员发表了明确同意的独立意见。
    特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日


附件：                          简  历

    1、韩巧云女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1985 年 7 月-1994 年 11 月任职于包头市晶体材料厂；1995 年 10 月-2002 年 5 月
任职于东莞友联电子有限公司；2002 年 6 月-2011 年 11 月，任东莞惠伦顿堡电
子有限公司副总经理；2011 年 11 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副
总经理；2018 年 1 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事；2020 年 3 月
至今，担任陕西惠华电子科技有限公司监事会主席；2020 年 3 月至今，担任东莞市惠立光电器件有限公司董事长；2020 年 6 月至今，担任惠伦晶体（重庆）科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月至今，担任东莞市惠粤光电元器件有限公司执行董事。

    截至本公告披露日，韩巧云女士通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,161,819 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    2、邢越先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计
算机应用专业。曾供职于东莞友联电子有限公司。2002 年 6 月以来，曾任东莞惠伦顿堡电子有限公司副总经理等职务；2011 年 11 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理；2020 年 7 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事。

    截至本公告披露日，邢越先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,161,819 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。


    3、王军先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务会计专业。曾供职于陕西北川无线电器材厂。2003 年 7 月至 2011 年 10 月，
历任东莞惠伦顿堡电子有限公司财务主管、财务副总监和财务总监兼监事等职务。
2011 年 11 月至 2017 年 4 月，任广东惠伦晶体科技股份有限公司财务总监兼董
事会秘书。2011 年 11 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会秘书，2016
年 4 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司董事。2016 年 1 月至今，任东莞
惠伦实业有限公司监事。2018 年 1 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。2020 年 3 月至今，担任陕西惠华电子科技有限公司董事兼总经理。

    截至本公告披露日，王军先生通过控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,802,053 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    4、翁秋霖先生，1971 年 2 月出生，中国台湾，大学本科学历。1996 至 1999
年任职台湾东元电机 CRT 厂生产班长，1999 年至 2006 年任职台湾晶技股份有
限公司平镇厂制程课长，2006 年至 2009 年任职台湾晶技股份有限公司宁波厂制程副理，2009 年 9 月任职于广东惠伦晶体科技股份有限公司质量处长，2019 年4 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。

    截至本公告披露之日，翁秋霖先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    5、李宗杰先生，1976 年 10 月出生，中国台湾，台湾中兴大学化学博士学
历。2007 年 3 月至 2016 年 7 月曾任职于台湾晶技股份有限公司微机电事业处经
理。2019 年 4 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理，主管公司高新技术中心。李宗杰先生从事石英晶体与光刻技术研发、生产工作超 10 年，主持过超高频石英晶体、高频石英晶体振荡器、小型化石英晶体等产品开发量产计划，并拥有多项专利。

    截至本公告披露之日，李宗杰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    6、刘峰先生，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
1989 年 7 月-2003 年 12 月任职于山东省烟台开发区大明电子有限公司工程师，
2004 年 1 月-2015 年任职于山东省烟台开发区明翔电子有限公司工程师，2015年 1 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理。

    截至本公告披露之日，刘峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    7、叶国辉先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，经济管理专业。曾供职于东莞丰港电子有限公司和东莞友联电子有限公司。
2002 年 6 月以来，任有限公司关务处长等职务。2011 年 11 月 至 2018 年 1 月，
任公司关务科科长兼职工监事。2018 年 1 月至今，任广东惠伦晶体科技股份有限公司副总经理，负责公司后勤行政管理。

    截至本公告披露之日，刘峰先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    8、邓又强先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。深圳大学金
融管理专业本科在读，会计师职称，拥有中国注册会计师资格、美国注册管理会
计师资格(CMA)。1994 年 9 月至 1997 年 4 月，在湖南省邵阳县特种工具制造厂
担任会计；1997 年 6 月至 2007 年 12 月在允昌特种印刷(深圳)有限公司先后担任
会计、财务副课长、财务课长等职；2008 年 1 月至 2010 年 3 月，在武汉众环会
计师事务所深圳分所担任审计项目经理；2010 年 3 月至 2012 年 8 月，在中国宝
安下属深圳市天骄科技发展有限公司担任财务部长；2012 年 8 月至 2014 年 11
月，在广东惠伦晶体科技股份有限公司担任财务经理；2014 年 11 月至 2016 年
11 月，在深圳市财富之舟科技有限公司担任审计部长。2017 年 4 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司财务总监。

    截至本公告披露之日，邓又强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
    9、姜健伟先生，1976 年 6 月出生，中国台湾，台湾交通大学电子工程硕士
学历。2000 年 10 月至 2017 年 3 月在台湾晶技历任振荡器研发工程师、研发课
长、研发处长、传感器研发处长。 2017 年 11 月到 2019 年 1 月在台湾矽力杰担
任光电传感器产品线协理。2019 年 1月任职于广东惠伦晶体科技股份有限公司，2019 年 4 月至今任广东惠伦晶体科技股份有限公司总经理。姜健伟先生已从事石英晶体与光学传感器元器件研发、生产导入、市场推广和管理工作近 20 年，对晶体行业与传感器行业的市场走向、技术路径与供应链关系有深厚经验，主持过高频石英晶体振荡器、温补晶振、恒温晶振、小型化距离传感器等产品的量产计划，并拥有多项专利。

    截至本公告披露之日，姜健伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。