300460 深市 惠伦晶体

 证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-065
              广东惠伦晶体科技股份有限公司

              第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 7 月 2 日下午 16：00 在公司会议室以现场方式召开。本次董事会
召开于 2021 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

    1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

  经全体董事一致同意，豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于 2021 年7 月 2 日召开本次会议。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  经全体董事一致同意，选举赵积清先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审
计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员组成如下：

        名称          主任委员（召集人）              委员名单

    审计委员会              谭立峰            谭立峰、程益群、潘毅华

  薪酬与考核委员会            李锋                李锋、王圣来、邢越

    战略委员会              赵积清              赵积清、赵亚彬、李锋

    提名委员会              程益群            程益群、王圣来、韩巧云

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于总经理、董事会秘书及其他高级管理人员延期换届的议案》

    鉴于新一届董事会刚成立，总经理、董事会秘书及其他高级管理人员候选人提名尚需时间完成；为保证相关工作的连续性，现延长总经理及其他高级管理人员任期。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司总经理及其他高管人员的换届选举工作。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、第四届董事会第一次会议决议；

  特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 2 日