300460 深市 惠伦晶体

 证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-066
              广东惠伦晶体科技股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2021 年 7 月 2 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会
召开于 2021 年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，会议通知以口头方式传达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司监事会主席眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于选举广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会主席的议案》。
  经审议，公司监事会同意选举眭善进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议；

  特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 7 月 2 日