300460 深市 惠伦晶体

  证券代码：300460      证券简称：惠伦晶体      公告编号：2021-045

            广东惠伦晶体科技股份有限公司

        第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年4月30日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议已于 2021 年 4 月 27 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会
议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于部分董事会专门委员会委员变更的议案》

  公司于 2018 年 1 月 26 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《广东惠伦晶体科技股份有限公司公司章程》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，现根据赵积清董事长的提名，拟将部分董事会专门委员会委员进行变更，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体变更情况如下：

    专门委员会名称      变更前委员名单          变更后委员名单


提名委员会        赵积清、谭立峰、王军    赵积清、谭立峰、姚作为

战略委员会        赵积清、肖健、王军      赵积清、谭立峰、王军

薪酬与考核委员会  赵积清、谭立峰、蒋为荦  赵积清、谭立峰、姚作为
 表决结果：6 名董事同意；3 名董事反对；0 名董事弃权。
 三、备查文件
 1、第三届董事会第二十四次会议决议。
 特此公告。

                              广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 30 日