证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-018
广东惠伦晶体科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月23日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2018年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵积清先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》
《2017 年年度报告》全文及摘要刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2017年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年年度报告真实、准确、完整
的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了赵积清先生《2017年度总经理工作报告》，认为2017年
度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
三、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
有关《2017 年度董事会工作报告》的具体内容详见在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《2017年年度报告》中的相
关章节内容。
公司独立董事姚作为（已届满离任）、黄驰（已届满离任）、肖健向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。《2017 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2017年度财务决算报告的议案》
公司《2017 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年，公司实现营业收入36,327.82万元，比上年同期减少1.76%；实现
利润总额2,357.91万元，比上年同期下降18.55%；实现净利润2,335.69万元，
比上年同期下降18.75%。
表决结果：7 名董事同意；0 名董事反对；0 名董事弃权。
本议案尚需提交 2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
《关于 2017年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表2017年度
实现归属于母公司股东的净利润23,356,931.14元。公司母公司2017年年度净利
润为13,917,488.90元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年
度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,391,748.89元，加上母公司年
初未分配利润211,371,313.57元，减去上年度分红应付普通股股利7,572,339.00
元，报告期末母公司累计可供分配利润为216,324,714.58元。
公司2017 年度利润分配方案拟定为：以截至2017年12月 31日总股本
168,274,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），
共计派发现金红利人民币5,048,226元（含税）；公司不送股、也不以资本公积转
增股本。
公司独立董事和监事会对本议案发表了同意意见，具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了内部控制鉴证报告；保荐机构招商证券股份有限公司出具了专项核查意见。独立董事、会计师事务所和保荐机构所发表意见的具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
况、公司对外担保的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于控股股东及其他关联方资金占用的专项审核说明》，独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》
《2018 年度第一季度报告》全文刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年第一季度报告全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年第一季度报告真实、准确、
完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在业内享有良好声誉。作为公司2017年度审计机构，工作勤勉尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。为维持审计的稳定性、持续性，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。
公司独立董事对《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》的事前认可意见和独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2018年5月15日召开广东惠伦晶体科技股份有限公司
2017年年度股东大会。有关2017年度股东大会召开的具体内容详见披露于巨潮
资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）的《广东惠伦晶体科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：7名董事同意；0名董事反对；0名董事弃权。
十一、审议通过《关于 2018年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》
为提高公司经营运作效率，公司 2018 年度申请的银行授信规模、委托银行
贷款总额或直接借款等事项，单笔金额在1亿人民币范围内，由董事会授权董事
长赵积清先生审批，并根据各银行的具体要求签署相关决议、协议等法律文件；超过 1 亿元人民币范围的，仍需按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的审议权限提交董事会或股东大会审议。根据《公司章程》的有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。
表决结果： 7 名董事同意； 0 名董事反对； 0 名董事弃权。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
2018年4月23日
