证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-065
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董事会议事规则》等相关规则规定，公司决定按照相关法定程序进行董事会换届选举。具体情况公告如下：
公司于2023年7月14召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次董事会换届事项发表了明确同意的独立意见。
经董事会审议通过，公司本次董事会换届选举的董事候选人由董事会提名，并已经董事会提名委员会资格审核通过。公司第五届董事会拟以5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任职期限为自公司股东大会选举通过之日起三年。公司董事会同意提名朱志刚先生、张维璋先生、朱恬女士为第五届董事会非独立董事候选人，同意提名邓春华女士、蒋贤品先生为第五届董事会独立董事候选人，并将上述人员提名至公司股东大会以累积投票制度进行选举。公司独立董事候选人已按照中国证监会的规定取得了独立董事资格证书，其需报请深圳证券交易所审核无异议后提请股东大会进行选举。上述董事候选人的简历详见本公告附件。
为确保公司董事会的正常运作，在公司第五届董事会及董事会专门委员会正式选举任职之前，仍将由第四届董事会及董事会专门委员会履行董事职责。
特此公告。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会
2023年7月15日
附件：
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
一、朱志刚先生的简历
朱志刚，1965年出生，男，中国澳门籍，研究生学历，经济师、工程师职称，浙江工业大学兼职教授，现任绍兴市上虞财富置业有限公司董事、金科控股集团有限公司执行董事兼总经理、浙江金海岸体育发展有限公司董事、绍兴上虞金泰泳池设备有限公司执行董事兼总经理，2020年11月至今任公司董事，2021年2月至今担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人。
截至本公告披露日，朱志刚先生及其一致行动人合计持有公司股份534,657,807股，占公司总股本的15.21%。朱志刚先生为公司控股股东及实际控制人，与董事朱恬女士存在亲属关系，是公司持股5%以上股东金科控股集团有限公司的控股股东、实际控制人，除此之外，朱志刚先生与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱志刚先生曾于2021年2月22日受到深圳证券交易所给予的通报批评纪律处分，除此之外，朱志刚先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定。
二、张维璋先生的简历
张维璋，1983年出生，男，中国国籍，大学本科学历，国家人力资源管理师，现任杭州哲信信息技术有限公司董事、绍兴金猫人工智能科技有限公司执行董事兼经理、杭州汤姆猫人工智能科技有限公司执行董事兼总经理，历任公司董事会秘书、副总经理等职务，2020年6月至今任公司总经理，2020年7月至今任公司董
事。
截至本公告披露日，张维璋先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张维璋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定。
三、朱恬女士的简历
朱恬，1988年出生，女，中国澳门籍，硕士研究生学历，现任杭州哲信信息技术有限公司董事、杭州每日给力科技有限公司董事、浙江金科胶粘制品有限公司董事、绍兴市上虞云硕贸易有限公司执行董事兼经理，2020年10月至今任公司副总经理，2022年5月至今任公司董事。
截至本公告披露日，朱恬女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、董事长朱志刚先生存在亲属关系，且朱志刚先生是公司持股5%以上股东金科控股集团有限公司的控股股东、实际控制人。除此之外，朱恬女士与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱恬女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
四、邓春华女士的简历
邓春华，1963年出生，女，中国国籍，管理学硕士，会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）。1984年7月至2003年8月历任中南财经大学（现中南财经政法大学）助教、讲师、副教授，2003年8月至今任中南财经政法大学教授，现任康佳集团股份有限公司独立董事、浙江金海高科环境技术股份有限公司独立董事、卧龙电气驱动集团股份有限公司独立董事、浙江优创材料科技股份有限公司独立董事，2020年7月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，邓春华女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邓春华女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定。
五、蒋贤品先生的简历
蒋贤品，1965年出生，男，中国国籍，大学本科学历，会计学教授，1986年9月至今任浙江工业大学管理学院教师，2020年1月至今任浙江省审计厅第七届特约审计员，现任申洲国际集团控股有限公司独立董事、银江技术股份有限公司独立董事、上海众幸防护科技股份有限公司独立董事、浙江普特医疗器械股份有限公司独立董事，2020年7月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，蒋贤品先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则规定。
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