证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2021-048
浙江金科文化产业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大
会于 2021 年 5 月 18 日（星期二）在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路 299
号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。公司于 2021 年 4 月 28 日以公告形式发出会议通知。通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,477,894,939 股（公司总股
本为 3,515,810,939 股，扣除截至股权登记日已回购股份 37,916,000 股），出席（含委托出席）本次会议的股东及股东代表共 33 人，代表公司 1,678,695,350 股股份，占公司有表决权股份总数的 48.2676%。其中：出席（含委托出席）现场会议的股东及股东代表 6 人，代表公司 1,666,933,235 股股份，占公司有表决权股份总数的 47.9294%，参加网络投票的股东及股东代表 27 人，代表公司11,762,115 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.3382%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
网络投票的股东及股东代表 28 人，代表公司 75,313,255 股股份，占公司有表决权股份总数的 2.1655%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司63,551,140 股股份，占公司有表决权股份总数的 1.8273%；通过网络投票的股东及股东代表 27 人，代表公司 11,762,115 股股份，占公司有表决权股份总数的0.3382%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱志刚先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。上海澜亭（杭州）律师事务所委派金晶律师、黄金苹律师见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,677,645,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9374％；反对 1,020,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0608％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,263,055 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.6056％；反对 1,020,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.3546％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0398％。公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 1,677,496,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9286％；反对 1,168,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,114,755 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4086％；反对 1,168,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.5515％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0398％。
（三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 1,677,496,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9286％；反对 1,168,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0696％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,114,755 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4086％；反对 1,168,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.5515％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0398％。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的议案》
表决结果：同意 1,677,414,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9237％；反对 1,280,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0763％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,032,555 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.2995％；反对 1,280,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7005％；弃权 0 股。
（五）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 1,677,588,750 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9341％；反对 1,106,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0659％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,206,655 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.5307％；反对 1,106,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.4693％；弃权 0 股。
（六）审议通过了《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 1,677,675,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9392％；反对 1,020,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0608％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,293,055 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.6454％；反对 1,020,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.3546％；弃权 0 股。
（七）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 1,677,645,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9374％；反对 1,020,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0608％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0018％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,263,055 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.6056％；反对 1,020,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.3546％；弃权 30,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0398％。本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的股东及股东代表中不存在关联股东。
（八）审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,677,414,650 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9237％；反对 1,280,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0763％；弃权 0 股。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,032,555 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.2995％；反对 1,280,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 1.7005％；弃权 0 股。
（九）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,677,645,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9374％；反对 1,001,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0596％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,263,055 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.6056％；反对 1,001,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.3294％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0651％。
（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,677,496,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9286％；反对 1,149,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0685％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,114,755 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.4086％；反对 1,149,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.5263％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0651％。本议案需以特别决议通过，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意 1,677,480,950 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9277％；反对 1,165,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0694％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 74,098,855 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 98.3875％；反对 1,165,400 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 1.5474％；弃权 49,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0651％。
三、律师出具的法律意见
上海澜
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