证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2022-0325-001
珠海全志科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2022年3月24日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7人，实际出席董事7人。会议通知已于2022年3月14日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议：
1.审议通过了《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2021 年度经营管理层有效执行
了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议认为 2021 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董
事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》
董事会审议认为公司2021年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4.审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
董事会审议认为公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 331,000,757 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 165,500,378.50 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体
股东每 10 股转增 9 股，合计转增 297,900,681 股，转增后公司总股本为
628,901,438 股。剩余未分配利润转结至以后年度。在利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会审议认为符合公司发展需求，符合相关法律法规及公司章程的相关规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6.审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券对该议案发表了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
董事会审议认为专项审计说明信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8.审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会审议认为公司已按照相关法律法规的要求，根据实际情况建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9.审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
经董事会、审计委员会审核通过，公司同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10.审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
根据公司相关薪酬规定，结合公司经营情况，公司高级管理人员根据在公司担任具体管理职务，综合工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考评确定薪酬。
李龙生、丁然两位董事与议案有利益关系，执行回避表决，本议案由其他五位董事表决。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
11.审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。授权期限为2022年4月1日至2023年4月1日。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，促进公司可持续发
展，同意公司向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。该综合授信事项有效期为 2 年，在以上额度范围内可循环使用。
同时授权公司董事长签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
13.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展的需要，结合公司实际情况，同时因公司利润分配事项，
导致公司的注册资本和股份总数发生变动，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司章程相关内容修订如下：
序号 原条文 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币叁亿 第六条 公司注册资本为人民币陆亿
叁 仟 壹 佰 万 零 柒 佰 伍 拾 柒 元 贰仟捌佰玖拾万零壹仟肆佰叁拾捌
（RMB33,100.0757 万元）。 元（RMB62,890.1438 万元）。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总经理为公司的法
定代表人。
3 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
33,100.0757 万股，每股面值 1 元。 62,890.1438 万股，每股面值 1 元。
公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
33,100.0757 万股，无其他种类股份。 62,890.1438万股，无其他种类股份。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改，根据前述修改的内容
重新制定《公司章程》。
董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更/备案登记等相关事宜。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
14.审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司决定于2022年4月15日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2021年度股东大会。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.第四届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事对相关事项发表的事前认可意见和独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2022年3月25日
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