300458 深市 全志科技

证券代码：300458        证券简称：全志科技    公告编号：2022-0308-001
                      珠海全志科技股份有限公司

                    关于投资设立全资孙公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次投资概述

    1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）与公司的全资孙公司香港全通科技有限公司（以下简称“香港全通”）因经营发展需要决定在澳门投资设立全资孙公司澳门全志科技有限公司（以下简称“澳门全志”）。澳门全志已完成商业登记及备案手续，并取得了澳门特别行政区政府商业及动产登记局核发的商业登记证明。

    2.根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

    3.本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、本次设立全资孙公司的基本情况

  中文名称：澳门全志科技有限公司

  英文名称：ALLWINNER MACAU TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

  登记编号：93220 SO

  法人住所：澳门宋玉生广场322-362号诚丰商业中心3楼 O 座

  经营范围：电子元器件、软件的研发及销售，系统集成研发及销售，资讯技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询，贸易，从事货物及技术的进出口业务，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询，管理本公司在其他公司的商业出资。
  股权比例：香港全胜持股 70%，香港全通持股 30%

    三、本次投资的目的及对公司的影响


  本次设立孙公司可以有利于完善公司产业布局，更好的开拓市场，提升公司的综合竞争力，符合公司经营和发展的需求。

  本次设立全资孙公司的资金来源为香港全胜和香港全通的自有资金，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

    四、备查文件

  澳门全志科技有限公司《商业登记证明》。

  特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 3 月 8 日