证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2020-0424-001
珠海全志科技股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2020年4月2日以公告方式向全体股东发出召开2019年度股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2020年4月24日(星期五)14：00时；
（2）网络投票时间：2020年4月24日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15-15：00。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
6．受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过视频方式参加本次会议并进行见证。
7.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 122,042,287 股，占上市公司
总股份的 36.9142％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 121,085,954 股，占上市公司总
股份的 36.6249％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 956,333 股，占上市公
司总股份的 0.2893％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 2,947,333 股，占上市公司总
股份的 0.8915％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,991,000 股，占上市公司总股
份的 0.6022％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 956,333 股，占上市公司
总股份的 0.2893％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
69,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 69,781 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.3676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
2.审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 69,781 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.3676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
3.审议通过了《关于公司〈2019 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
69,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 69,781 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.3676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
4.审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
69,781 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 69,781 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.3676％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000％。
5.审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 121,936,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136％；反对
101,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0828％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,841,848 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
96.4210％；反对 101,085 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 3.4297％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1493％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
6.审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意 121,936,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136％；反对
101,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0828％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,841,848 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
96.4210％；反对 101,085 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 3.4297％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1493％。
7.审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
65,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036％。
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 65,381 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.2183％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1493％
8.审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 121,972,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9428％；反对
65,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0536％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,877,552 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
97.6324％；反对 65,381 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的 2.2183％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1493％。
9.审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》
表决结果：
同意 121,936,702 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9135％；反对
101,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0828％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0037％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,841,748 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
96.4176％；反对 101,085 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 3.4297％；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1527％。
10.审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》
表决结果：
同意 121,936,802 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9136％；反对
101,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0828％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036％。
其中，中小股东表决情况：
同意 2,841,848 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的
96.4210％；反对 101,085 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份
总数的 3.4297％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 0.1493％。
四、律师见证情况
经广东
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