300458 深市 全志科技

证券代码：300458        证券简称：全志科技      公告编号:2020-0402-006
                      珠海全志科技股份有限公司

                  关于2019年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况公告如下：

    一、2019年度利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表中实现归属母公司股东净利润 134,630,402.49 元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以母公司净利润数为基数提取 10％的法定盈余公积金

12,718,708.13 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利
润为 1,082,600,473.57 元，母公司可供股东分配的利润为 1,023,529,275.48
元。2019 年度可供股东分配的利润为 1,023,529,275.48 元。

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司的总股本330,610,757股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币99,183,227.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。


    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    三、其他说明

    1.本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    2.本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      珠海全志科技股份有限公司董事会
                                                2020年4月2日