珠海全志科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2019年3月22日以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知。
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年4月16日(星期二)14：00时；
（2）网络投票时间：2019年4月15日—4月16日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年4月16日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15：00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
总股份的35.1854％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份115,927,695股，占上市公司总股份的35.0647％。通过网络投票的股东14人，代表股份398,974股，占上市公司总股份的0.1207％
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份4,920,243股，占上市公司总股份的1.4882％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份4,521,269股，占上市公司总股份的1.3676％。通过网络投票的股东14人，代表股份398,974股，占上市公司总股份的0.1207％。
三、会议审议事项
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：
1.审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意115,935,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638％；反对83,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,529,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517％；反对83,402股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6951％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532％。
2.审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意115,942,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6695％；反对80,202股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0689％；弃权304,272股（其中，因未投票默认弃权304,272股），占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：
同意4,535,769股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859％；反对80,202股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6300％；弃权304,272股（其中，因未投票默认弃权304,272股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.1841％。
3.审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：
同意115,942,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6695％；反对76,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0660％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,535,769股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859％；反对76,802股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5609％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532％。
4.审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意115,935,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638％；反对83,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,529,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517％；反对83,402股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6951％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532％。
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意115,935,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638％；反对83,402股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0717％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,529,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517％；反对83,402股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6951％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：
同意115,935,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638％；反对387,674股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3333％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。其中，中小股东表决情况：
同意4,529,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517％；反对387,674股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.8792％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0691％。
7.审议通过了《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：
同意115,935,595股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6638％；反对
因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。其中，中小股东表决情况：
同意4,529,169股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517％；反对387,674股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.8792％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0691％。
8.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
表决结果：
同意115,942,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6695％；反对76,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0660％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,535,769股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859％；反对76,802股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5609％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532％。
9.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意115,942,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6695％；反对76,802股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0660％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2645％。
其中，中小股东表决情况：
同意4,535,769股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859％；反对76,802股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.5609％；弃权307,672股（其中，因未投票默认弃权307,672股），占
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10.审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：
同意115,942,195股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6695％；反对381,074股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3276％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。其中，中小股东表决情况：
同意4,535,769股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859％；反对381,074股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的7.7450％；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0691％。
四、律师见证情况
广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
五、备查文件
1.珠海全志科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2.广东信达律师事务所出具的《关于珠海全志科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
