300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457          证券简称：赢合科技      公告编号：2023-023
          深圳市赢合科技股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27 日召
 开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022
 年度利润分配预案的议案》，公司拟以截至 2023 年 3 月 27 日总股本扣除公司回
 购专户中已回购股份后的总股本 642,155,778 股为基数，向全体股东每 10 股派
 发现金股利人民币 2.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 141,274,271.16 元；不送红股；不以资本公积转增股本。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
 市公司股东的净利润为 487,418,012.53 元， 2022 年度母公司实现净利润
 420,610,029.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为
 1,686,306,972.39 元，母公司报表的未分配利润为 895,616,616.20 元。

    基于公司业务持续发展，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成果， 实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2022 年度财务状况、盈利水平以及未来 公司持续发展的资金需求，现拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：

    截至本公告日，公司总股本为 649,537,963 股，公司回购专户中已回购股份
 的数量为 7,382,185 股，拟以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本 642,155,778 股为基数（根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股 份，不享有参与利润分配的权利），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），合计派发现金股利人民币 141,274,271.16 元；不送红股；不以资 本公积转增股本。


  自本公告披露日至利润分配预案实施前，若公司总股本由于 2022 年限制性股票激励计划授予登记等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司 2022 年通过集中竞价交易方式已实施的回购股份所支付的现金金额193,137,518.36 元（不含交易费用）视同现金分红金额。

  通过上述两种方式，公司 2022 年度现金分红总额合计为 334,411,789.52
元（含 2022 年度实施的股份回购金额）。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

    三、独立董事意见

  经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况和长远发展，有利于公司的持续稳定发展。充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司《关于2022年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

    四、监事会意见

  经审核，监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件
 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
 2、公司第五届监事会第二次会议决议；
 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议的独立意见。
 特此公告。

                                      深圳市赢合科技股份有限公司
                                                          董事会
                                          二〇二三年三月二十八日