300457 深市 赢合科技

证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2021-042
            深圳市赢合科技股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。

    4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议召集人：公司董事会

    （2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

    （3）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日(星期二)下午 14:30。

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9:15—下
午 15:00。

    （4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号）。

    （5）会议主持人：公司董事长王庆东先生主持。

    （6）会议的通知：公司于 2021 年 6 月 9 日在中国证监会指定的信息披露网
站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

    （7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、会议出席情况

    （1）股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 194,956,410 股，占公司总股
份的 30.0146%。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 184,920,189 股，占公司总股份
的 28.4695%。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 10,036,221 股，占上市公司总股份的
1.5451%。

    （2）中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 10,529,581 股，占公司总
股份的 1.6211%。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 493,360 股，占公司股份总
数 0.0760%。

    通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 10,036,221 股，占公司股份总数
1.5451%。


    公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

    表决情况如下：

    同意194,694,785股，占出席会议有效表决权股份数的99.8658% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。

    2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

    表决情况如下：

    同意194,694,785股，占出席会议有效表决权股份数的99.8658% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。

    3、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    表决情况如下：


    同意194,743,810股，占出席会议有效表决权股份数的99.8909% ；反对212,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1091%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,316,981股，占出席会议中小股东所持股份的97.9809%；反对212,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.0191%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

    4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

    表决情况如下：

    同意194,694,785股，占出席会议有效表决权股份数的99.8658% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。

    5、审议通过了《关于董事会成员薪酬的议案》

    表决情况如下：

    同意194,742,410股，占出席会议有效表决权股份数的99.8902% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0048%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,315,581股，占出席会议中小股东所持股份的97.9676%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权9,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0893%。


    6、审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨为子公司提供担保的议案》

    表决情况如下：

    同意186,793,207股，占出席会议有效表决权股份数的95.8128% ；反对8,155,203股，占出席会议有效表决权股份数的4.1831%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意2,366,378股，占出席会议中小股东所持股份的22.4736%；反对8,155,203股，占出席会议中小股东所持股份的77.4504%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决情况如下：

    同意194,771,610股，占出席会议有效表决权股份数的99.9052% ；反对176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。

    8、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    表决情况如下：

    同意194,771,610股，占出席会议有效表决权股份数的99.9052% ；反对176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。

    其中，中小股东总表决情况：


    同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。

    9、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

    表决情况如下：

    同意194,771,610股，占出席会议有效表决权股份数的99.9052% ；反对176,800股，占出席会议有效表决权股份数的0.0907%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0041%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,344,781股，占出席会议中小股东所持股份的98.2449%；反对176,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.6791%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0760%。

    10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决情况如下：

    同意194,694,785股，占出席会议有效表决权股份数的99.8658% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。

    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.9431%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5416%。

    11、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告》

    表决情况如下：

    同意194,694,785股，占出席会议有效表决权股份数的99.8658% ；反对204,600股，占出席会议有效表决权股份数的0.1049%；弃权57,025股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0293%。


    其中，中小股东总表决情况：

    同意10,267,956股，占出席会议中小股东所持股份的97.5153%；反对204,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.