证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2021-020
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议于 2021 年 3 月 19 日上午 10:30 以现场会议、视频会议结合传真表决方式在
公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 3 月 9 日以电话、电子邮件方式送达全
体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，董事王维东先生、董事桂
江生先生、独立董事杨博先生分别书面委托董事王庆东先生、董事戈黎红女士、 独立董事余爱水先生代为参会投票表决。全体董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有 关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告详见公司《2020 年年度报告》之“第三节 公
司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司第四届董事会独立董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生分别向董事
会提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的具体内容详见
2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年末未分配利润为
422,862,270.35 元。经董事会讨论，公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2021
年 3 月 19 日总股本 649,537,963 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利 32,476,898.15 元；不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
公司《2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 3 月 23 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见 2021 年 3 月 23 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见
公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2021
年 3 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见 2021 年 3 月 23 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司董事会成员薪酬的议案》
2021 年度，公司董事长王庆东先生基本薪酬为 120 万元/年。
关联董事王庆东先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技股份有限公司 2020 年业绩承诺实
现情况的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：深圳市斯科尔科技股份有限公司 2020 年度实现净利润 3,023.47 万元，实际扣除非经常性损益后净利润为2,931.94 万元，高于承诺数 2,800 万元，完成本年度业绩承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度以
及为子公司提供担保的议案》
同意公司及子公司惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司 2021 年度向银行申请综合授信额度合计 65亿元人民币。
同意公司为惠州市赢合科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 24
亿元；为东莞市雅康精密机械有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 12 亿元；为惠州市赢合工业技术有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 4 亿元。子公司惠州市赢合科技有限公司为公司提供担保，担保额度不超过人民币 25 亿元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 3 月 23 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对公司章程相关条款修订。
修订后的《公司章程》及《章程对照说明》详见公司 2021 年 3 月 23 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
根据修订后的《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《股东大会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
根据修订后的《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行了修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会经审议，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2021 年
3 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十三日
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