证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-062
深圳市赢合科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日(星期五)下午 14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室【地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 7 号】。
（5）会议主持人：公司董事长王维东先生、副董事长贾廷纲先生因公出差，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会由半数以上董事共同推举公司董事王晋先生主持。
（6）会议的通知：公司于 2020 年 4 月 24 日在中国证监会指定的信息披露
网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2019
年度股东大会的通知》（公告编号：2020-058）；2020 年 5 月 8 日在中国证监会
指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2020-061）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 71,368,346 股，占公司总股份
的 18.9850%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 6,828,132 股，占公司总股份的
1.8164%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 64,540,214 股，占公司总股份的
17.1686%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 946,340 股，占公司总股份
的 0.2517%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 438,507 股，占公司股份总
数 0.1166%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 507,833 股，占公司股份总数
0.1351%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于公司董事2020年度薪酬的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决情况如下：
同意71,324,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意71,368,346股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意946,340股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、以累计投票方式，逐项审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
9.01选举张托盈先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意71,366,147票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%；
其中，中小股东表决情况：
同意944,141票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7676%。
表决结果：张托盈先生累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，张托盈先生当选为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。
9.02 选举饶至琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意71,366,147票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%；
其中，中小股东表决情况：
同意944,141票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7676%。
表决结果：饶至琳女士累积投票得票数超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一，饶至琳女士当选为第四届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。
本次股东大会审议的议案3、议案6涉及特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘品律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十五日
查看PDF原文
