证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-050
深圳市赢合科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2020 年 4 月 22 日下午 14:00 以现场会议、视频会议结合传真表决方式在公
司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 11 日以电话、电子邮件方式送达全体
董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审
议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会 议由董事长王维东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公 司章程的有关规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司 2019 年度董事会工作报告详见公司《2019 年年度报告》之“第三节 公
司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司第三届董事会独立董事陈仁宝先生、张文魁先生、梁晓先生分别向董事
会提交了 2019 年度独立董事述职报告，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
《2019 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的具体内容详见
2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年末未分配利润为
367,191,057.71 元，资本公积余额为 1,854,226,170.35 元。经董事会讨论，公
司 2019 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 4 月 22 日总股本 375,919,470 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.7 元（含税），合计派发现金
股利 26,314,362.90 元；以资本公积每 10 股转增 5 股，合计转增 187,959,735
股；不送红股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已根据《公司法》、《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效执行。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2020 年 4 月 24 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见
公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2020
年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，具体内容详
见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对本议案发表了核查意见，具体内容详见 2020 年 4 月 24 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》
2020 年度，在公司控股股东单位任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬；
在公司任职的非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。
公司独立董事在公司领取年度津贴 8 万元/年。
关联董事余爱水先生、杨博先生、章卫东先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于深圳市斯科尔科技有限公司 2019 年业绩承诺实现情
况的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：深圳市斯科尔科技有限公司（以下简称“斯科尔”）2019 年度实际扣除非经常性损益后净利润为 5,272.02 万元，低于承诺数 6,000 万元，未完成本年度业绩承诺。斯科尔董申恩等原股东将根据约定进行补偿，应补偿金额为 673,988.55 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 24 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
独立董事对本议案发表了独立意见。
关联董事王晋先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会决定聘任林兆伟先生担任公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。林兆伟先生简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会经审议，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见 2020 年
4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
深圳市赢合科技股份有限公司 2020 年第一季度报告的具体内容详见 2020
年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
公司将于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：00 在惠州市惠南高新科技
产业园惠泰路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2019 年度股东大会，详细内容见公司 2020 年 4 月 24 日刊登于中国证
监会指定信息披露网站的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
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