证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-137
北京赛微电子股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2023 年 12 月 14 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023
年 12 月 9 日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席罗大杰主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
经与会监事讨论，认为候选人能够胜任对应岗位职责的要求，同意提名赵利芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担保的议案》
经与会监事讨论，公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度和并购贷款提供连带责任担保，解决了公司及子公司申请银行授信和并购贷款需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相
关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意杨云春先生为公司及子公司提供该等担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信和并购贷款提供关联担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
经与会监事讨论，认为本次变更部分募投项目实施主体及实施地点，是公司根据募投项目实际情况而作出的谨慎决定，有利于公司提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，因此监事会同意公司变更部分募投项目实施主体及实施地点。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》
经与会监事讨论，认为公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而作出的谨慎决定，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，因此监事会同意公司对部分募投项目的实施进度进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司监事会
2023 年 12 月 15 日
查看PDF原文
