300456 深市 赛微电子

证券代码：300456        证券简称：赛微电子        公告编号：2023-118
              北京赛微电子股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2023 年 9 月 22 日采取现场表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 17 日以
电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

    1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  经与会董事讨论，同意选举杨云春先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
    2、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经与会董事讨论，同意选举杨云春先生、张帅先生、王玮先生为战略委员会委员，并由杨云春先生担任召集人；选举刘婷女士、王玮先生、付三中先生为审计委员会委员，并由刘婷女士担任召集人；选举刘婷女士、付三中先生、杨云春先生为薪酬与考核委员会委员，并由刘婷女士担任召集人；选举王玮先生、付三中先生、杨云春先生为提名委员会委员，并由王玮先生担任召集人。

  上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
    3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

  经与会董事讨论，同意聘任杨云春先生为公司总经理，聘任 Yuan Lu 先生、
张阿斌先生、周家玉女士、刘波先生为公司副总经理，同时聘任张阿斌先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》等相关文件。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
    4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经与会董事讨论，同意聘任孙玉华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
  特此公告。

                                      北京赛微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 9 月 22 日