证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2022-047
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“甲方”）
于 2022 年 9 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次
会议审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，公司采用支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”或“标的公司”或“乙方”）增资人民币 3,000 万元，并签署相关投资协议。具体内容如下：
一、对外投资概述
1、为进一步拓宽公司产业链，推动公司多元化发展，充分整合技术和资源优势，提升公司的整体竞争力和盈利能力，为公司长远发展奠定基础，经公司对厦门精配软件在财务、法律等方面充分调研，对其前期研发投入、技术积累及技术先进性和未来市场前景考察并进行理性判断后，最终经各方协商，公司与厦门精配软件工程有限公司，厦门精配软件的股东吴祈纯（丙方一）、股东刘必钰（丙方二）、股东张水花（丙方三）、股东许晋阳（丙方四）、股东厦门京融资产管理有限公司（丙方五）签订投资协议，约定由公司以自有资金向厦门精配软件增资 3,000 万元，其中增资款 386.6810 万元计入标的公司的新增注册资本，其余增资款 2,613.3190 万元计入标的公司的资本公积金，增资完成后公司将持有厦门精配软件 24%的股权。
2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，也无需经过政府有关部门的批准。
二、交易对手方介绍
1、厦门精配软件工程有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91350200302842924Q
成立日期：2014 年 9 月 24 日
注册地址：厦门市思明区岭兜西路 623 号 717 单元
注册资本：1,224.4898 万元人民币
法定代表人：吴祈纯
经营范围：第三类医疗器械批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；日用电器修理；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；电动汽车充电设施建设运营；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；五金零售；架线及设备工程建筑；专业化设计服务；其他未列明日用产品修理业；房屋建筑业。
厦门精配软件与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，厦门精配软件未被列为失信被执行人。
2、吴祈纯
身份证号码：3502xxxxxxxxxxxxxx
吴祈纯先生为厦门精配软件法定代表人，现担任其董事长一职，目前持有厦门精配软件 54.9976%的股权。
吴祈纯先生与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，吴祈纯未被列为失信被执行人。
3、刘必钰
身份证号码：3501xxxxxxxxxxxxxx
刘必钰先生为厦门精配软件持股股东，现担任其董事、副总经理职务，目前持有厦门精配软件 16.6698%的股权。
刘必钰先生与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，刘必钰未被列为失信被执行人。
4、张水花
身份证号码：3521xxxxxxxxxxxxxx
张水花女士为厦门精配软件持股股东，现担任其董事一职，目前持有厦门精配软件 16.3366%的股权。
张水花女士与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，张水花未被列为失信被执行人。
5、许晋阳
身份证号码：3503xxxxxxxxxxxxxx
许晋阳先生为厦门精配软件持股股东，现担任其董事、总经理职务，目前持有厦门精配软件 9.9960%的股权。
许晋阳先生与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，许晋阳未被列为失信被执行人。
6、厦门京融资产管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
统一社会信用代码：9135020355620026XT
成立日期：2010 年 5 月 25 日
注册地址：厦门市思明区会展南里 225 号 1001 室之五
注册资本：500 万元人民币
法定代表人：冯杜鹏
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；其他企业管理服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
厦门京融资产管理有限公司与本公司及本公司董监高、持股 5%以上股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
经 登 录 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单 信 息 公 布 与 查 询 平 台 网 站
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询核实，厦门京融资产管理有限公司未被列为失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1、投资标的基本情况
厦门精配软件是专业提供软件+工程+硬件一体化服务等的国家高新技术企业。依托于厦门大学附属第一医院，厦门精配软件研发出国内首套临床药学全闭环管理系统，包括静配中心一体化解决方案、区域静配中心监管平台、安全用药智能辅助决策系统、药房药库管理系统等系列产品，达到国内领先水平。截至目前，厦门精配软件服务的医疗机构有 150 多家，包括厦门大学附属第一医院、郑州大学附属第一医院、复旦大学附属儿科医院、东部战区总医院等知名医院。
2、出资来源：公司自有资金
3、本次增资前后标的公司的股权结构如下：
增资前 增资后
序号 股东名称 注册资本 注册资本
(万元) 持股比例 (万元) 持股比例
1 吴祈纯 673.44 54.9976% 673.44 41.7982%
2 刘必钰 204.12 16.6698% 204.12 12.6690%
3 张水花 200.04 16.3366% 200.04 12.4158%
4 许晋阳 122.4 9.9960% 122.4 7.5970%
5 厦门京融资产管理有限公司 24.4898 2.0000% 24.4898 1.5200%
6 江西三鑫医疗科技股份有限公司 0 0% 386.6810 24.0000%
合计 1224.4898 100.00% 1611.1708 100.00%
4、主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 13,926,055.61 16,224,364.11
负债总额 10,315,566.98 6,172,963.49
净资产 3,610,488.63 10,051,400.62
项目 2020 年度（经审计） 2021 年度（经审计）
营业收入 6,085,057.41 12,559,876.04
净利润 3,136,419.85 3,492,904.58
5、厦门精配软件公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，未被列为失信被执行人。厦门精配软件公司股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额
本次增资即甲方以支付现金的方式单独向乙方增资 3,000.00 万元，其中386.6810 万元作为标的公司的新增注册资本，其余 2613.3190 万元计入标的公
司的资本公积金。
2、支付方式
2.1 各方同意，在甲方董事会审议通过本次
查看PDF原文
