证券代码:300453 证券简称:三鑫医疗 公告编号:2022-021
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人:公司董事会
2、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
3、召开时间:
(1)现场会议召开时间为:2022 年 4 月 19 日下午 14:30
(2)网络投票时间为:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年4月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4、股权登记日:2022年4月14日
5、现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室
6、现场会议主持人:董事长彭义兴先生
7、出席会议情况:
出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)17 人,所持(代理)股份 120,507,150 股,占
上市公司总股份的 30.5834%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)
共 8 人,代表的表决权股份数额为 114,850 股,占上市公司总股份的 0.0291%。
(1)现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 9 人,所持(代理)股份 120,392,300
股, 占上市公司总股份的 30.5543%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 0 人,代表的表决权股份数额为 0 股,占上市公司总股份的0.0000%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 8 人,所持(代理)股份 114,850
股,占上市公司总股份的 0.0291%。其中,参加表决的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)共 8 人,代表股份 114,850 股,占公司股份总数 0.0291%。
(3)公司董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、提案审议和表决情况
经参会股东逐项审议,以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式,审议通过了以下提案:
提案1.00《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案2.00《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案3.00《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案4.00:《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案5.00:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
该提案的表决结果为:
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案6.00:《关于公司<2021年控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》
该提案的表决结果为:
同意 2,899,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.5853%,其中现场会
议投票股份股数 2,856,500 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750 股,占
出席会议有表决权股份总数的 2.4147%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络
投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
提案7.00:《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
同意 120,435,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9405%,其中现场
会议投票股份股数 120,392,300 股,网络投票股份股数 43,100 股。反对 71,750
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0595%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 71,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 43,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 37.5272%;反对 71,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 62.4728%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
提案8.00:《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年薪酬的议案》
8.01:《关于公司董事长彭义兴先生 2022 年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:
同意 2,861,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.3064%,其中现场会
议投票股份股数 2,856,500 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,占
出席会议有表决权股份总数的 3.6936%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络
投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%;反对 109,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.02:《关于公司副董事长雷凤莲女士 2022 年薪酬的议案》
同意 2,861,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 96.3064%,其中现场会
议投票股份股数 2,856,500 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,占
出席会议有表决权股份总数的 3.6936%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络
投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4406%;反对 109,750 股,占出席会议中小投资者所持股份的 95.5594%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
与本提案有关联关系的股东已回避了本提案的表决。
8.03:《关于公司董事、总经理毛志平先生 2022 年薪酬的议案》
该提案的表决结果为:
同意 119,137,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9080%,其中现场
会议投票股份股数 119,132,300 股,网络投票股份股数 5,100 股。反对 109,750 股,
占出席会议有表决权股份总数的 0.0920%,其中现场会议投票股份股数 0 股,网络投票股份股数 109,750 股。弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下:同意 5,100 股,占出席会议中小投资者所持股份的 4.4