证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-039
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司江西赣牧医疗器械有限公司的议案》。本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司章程》规定，公司本次吸收合并事项属于董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。
一、合并基本情况概述
江西赣牧医疗器械有限公司（以下简称“赣牧公司”）系公司的全资子公司，为进一步优化资源配置、提高运营效率、降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并赣牧公司。合并完成后，赣牧公司的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继赣牧公司的全部资产、负债、人员等权利与义务。
二、合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
公司名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
法定代表人：彭义兴
注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾壹万伍仟万元整
成立日期：1997年03月07日
营业期限：1997年03月07日至长期
经营范围：医疗器械的生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）**
主要财务数据（母公司数据）： 单位：人民币万元
科目 2019年3月31日（未经审计）2018年12月31日（经审计）
资产总额 86,942.40 83,154.97
负债总额 24,460.21 21,656.69
净资产 62,482.19 61,498.28
科目 2019年1-3月（未经审计） 2018年1-12月（经审计）
营业收入 13.507.26 52,863.37
净利润 732.63 4,946.35
（二）被合并方基本情况
公司名称：江西赣牧医疗器械有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号
法定代表人：乐珍荣
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年01月06日
经营范围：医疗器械、兽用器械、五金、模具制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据： 单位：人民币万元
科目 2019年3月31日（未经审计）2018年12月31日（经审计）
资产总额 832.15 840.02
负债总额 / /
净资产 832.15 840.02
科目 2019年1-3月（未经审计） 2018年1-12月（经审计）
营业收入 / 1.94
净利润 -7.87 -81.88
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并赣牧公司，合并完成后，赣牧公司的独立法人资格将被注销，本公司作为合并后的存续公司将依法承继赣牧公司的全部资产、负债、人员等权利与义务。
2、本次吸收合并完成后，本公司的经营范围、注册资本等保持不变，本公司名称、股权结构以及董事会、监事会、高级管理人员等不因本次吸收合并而改变。
3、合并双方将共同完成本次吸收合并所涉及的相关手续。
4、公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次吸收合并赣牧公司所涉及的税务、工商等相关事宜。
四、本次吸收合并目的及对公司的影响
公司本次吸收合并赣牧公司，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本、提高运营效率，符合公司发展战略。
赣牧公司作为本公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
