300452 深市 山河药辅

证券代码：300452    证券简称：山河药辅    公告编号：2021-053
          安徽山河药用辅料股份有限公司

          第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

    安徽山河药用辅料股份有限公司第五届监事会第三次会议于
2021 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，公司全体监
事出席了会议。公司第五届监事会第三次会议通知已于 2021 年 10 月17 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。

    监事会全体监事认为：公司 2021 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此决议。

备查文件

  1、第五届监事会第三次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告 。

                            安徽山河药用辅料股份有限公司
                                        监事会

                                二〇二一年十月二十七日