证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-050
安徽山河药用辅料股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2021年9月22日（星期三）下午2:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月22日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月22日上午 9:15至2021年9月22日下午 15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2021年9月15日(周三)
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会
6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代
表公司股份 61,742,999股，占公司有表决权股份总数的 34.2129 %。其中：出席现场会议的股东及授权代表 13 人，代表股份
52,676,656 股，占公司有表决权股份总数的 29.1891 %；参加网
络投票的股东 5 人，代表股份 9,066,343 股，占公司有表决权股
份总数的 5.0238 %。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
表决情况：同意 61,726,699 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9736%；反对 16,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0264%；弃权0 股。
其中，中小股东单独计票情况：同意 12,817,421股，占出席会
议中小股东所持股份的99.8730%；反对16,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股。
表决结果：宋大捷先生当选公司第五届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所王小东、杨帆律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2021年第三次临时度股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2021年9月22日
查看PDF原文
