无锡先导智能装备股份有限公司
关于就发行 H 股股票并上市
修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 27 日
召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订说明
鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”），根据相关规定，拟对《无锡先导智能装备股份有限公司章程》及其附件《无锡先导智能装备股份有限公司股东会议事规则》《无锡先导智能装备股份有限公司董事会议事规则》《无锡先导智能装备股份有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《无锡先导智能装备股份有限公司章程（草案）》及其附件《无锡先导智能装备股份有限公司股东会议事规则（草案）》《无锡先导智能装备股份有限公司董事会议事规则（草案）》《无锡先导智能装备股份有限公司监事会议事规则（草案）》。《无锡先导智能装备股份有限公司章程（草案）》及其附件经股东大会批准通过后，自本次发行并上市之日起生效。
1、本次发行并上市后适用的《无锡先导智能装备股份有限公司章程（草案）》与现行的《无锡先导智能装备股份有限公司章程》对比如下（注：本次修订将 “股东大会”统一修订为“股东会”，该修订不涉及实质性变更，因此不在下表逐条列示对比）：
修订前 修订后
第一条 为维护无锡先导智能装备股份有限 第一条 为维护无锡先导智能装备股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规 法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交
定，制订本章程。 易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板上市规则》”）、《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规
则》”）和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）核准，首次向中国境内社会公众发行 会”）核准，首次向中国境内社会公众发行
人民币普通股 1700 万股，并于 2015 年 5 月 人民币普通股 1700 万股，并于 2015 年 5 月
18 日在深圳证券交易所创业板上市。 18 日在深圳证券交易所（以下简称“深交
如公司股票被终止上市，公司股票应进入全 所”）创业板上市。公司于【】年【】月【】 国中小企业股份转让系统继续交易。除法 日经中国证监会备案，在香港首次公开发行 律、法规、部门规章和国家政策另有规定外， 【】股境外上市外资股（以下简称“H 股”），
不得对本款规定进行修改。 前述 H 股于【】年【】月【】日在香港联合
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
上市。
如公司股票被终止上市，公司股票应进入全
国中小企业股份转让系统继续交易。除法
律、法规、部门规章和国家政策另有规定外，
不得对本款规定进行修改。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。
156,616.3034 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明
面值，每股面值为 1 元人民币。 面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行的
在深交所上市的股票，以下称为“A 股”；
公司发行的在香港联交所上市的股票，以下
称为“H 股”。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记 第十八条 公司发行的 A 股股份在中国证券
结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。公司发行的 H 股股份可以按照公司股
票上市地法律和证券登记存管的惯例，主要
在香港中央结算有限公司属下的受托代管
公司存管，亦可由股东以个人名义持有。
第二十条 公司股份总数为 156,616.3034 万 第二十条 在完成首次公开发行 H 股后，公
股，均为人民币普通股（A 股）。 司的总股本为【】万股，均为普通股；其中
A 股普通股【】万股，占公司总股本的【】%，
H 股普通股【】万股，占公司总股本的【】%。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
国证监会认可的其他方式进行。 国证监会和其他公司股票上市地监管机构
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 认可的其他方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本 司股份的，应当经股东会决议；公司因本章 章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 程第二十四条第（三）项、第（五）项、第 第（六）项规定的情形收购本公司股份的， （六）项规定的情形收购本公司股份的，在 应当经三分之二以上董事出席的董事会会 符合公司股票上市地证券监管规则的前提
议决议。 下，应当经三分之二以上董事出席的董事会
公司依照第二十四条规定收购本公司股份 会议决议。
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 在符合公司股票上市地证券监管规则的前 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 提下，公司依照第二十四条规定收购本公司 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销； 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当 者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
在 3 年内转让或者注销。 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股
份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。公司
收购本公司股份的，应当依照《证券法》及
公司股票上市地证券监管规则的规定履行
信息披露义务。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份可以依法转让。所
有 H 股的转让皆应采用一般或普通格式或
任何其他为董事会接受的格式的书面转让
文据（包括香港联交所不时规定的标准转让
格式或过户表格）；而该转让文据仅可以采
用手签方式或者加盖公司有效印章（如出让
方或受让方为公司）。如出让方或受让方为
依照香港法律不时生效的有关条例所定义
的认可结算所或其代理人，转让文据可采用
