300449 深市 汉邦高科

证券代码：300449            证券简称：汉邦高科            公告编号：2023-037
        北京汉邦高科数字技术股份有限公司

      关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘琪女士的辞职报告，刘琪女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，刘琪女士不再担任公司任何职务。

  刘琪女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日，刘琪女士或关联人未持有公司股份。

  刘琪女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快完成董事会秘书选聘工作。董事会秘书空缺期间，由公司董事长李柠先生代为履行董事会秘书职责。

  李柠先生的联系方式如下：

  联系电话：010-53682760

  邮箱邮箱：hbgkzhqb@hbgk.net

  联系地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 22 层

  特此公告。

                                    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 5 月 28 日