300449 深市 汉邦高科

证券代码：300449        证券简称：汉邦高科          公告编号：2021-064
        北京汉邦高科数字技术股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

  北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2021年8月2日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月2日以现场与通讯相结合的方式召开。应出席监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，监事会拟选举郭庆钢先生为公司第四届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    北京汉邦高科数字技术股份有限公司
                                                监 事 会

                                              2021 年 8 月 2 日