证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2021-056
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
16 日以通讯方式召开了第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案，详情如下表列示：
序号 原条款 修改后条款
第二十五条 公司在下列情况下，可 第二十五条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司股份： 程的规定，收购本公司股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合 （二）与持有公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者
（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
1 合并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东大会作出的公司
股份的； 合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的；
（五）法律、行政法规许可的其他情
况。 （五）将股份用于转换公司发行的可
除上述情形外，公司不得进行买卖本 转换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第二十六条 公司收购本公司股份， 第二十六条 公司收购本公司股份，
可以下列方式之一进行： 可以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第一款第（三）
2 （二）向全体股东按照相同比例发出 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
回购要约； 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
法律、行政法规规定及中国证监会认
可的其他情形。
第二十七条 公司因本章程第二十五 第二十七条 公司因本章程第二十
条第（一）项至第（三）项的原因收购本 五条第一款第（一）项、第（二）项的原
公司股份的，应当经过股东大会决议。 因收购本公司股份的，应当经过股东大会
公司根据有关法律、行政法规和本章 决议；公司因本章程第二十五条第一款第
程规定收购本公司股份后，属于本章程第 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
二十五条第（一）项情形的，应当自收购 的情形收购本公司股份的，可以依照公司
之日起十日内注销；属于第（二）项、第 章程的规定或者股东大会的授权，经三分
（四）项情形的，应当在六个月内转让或 之二以上董事出席的董事会会议决议。
者注销。 公司根据有关法律、行政法规和本章
3 公司依照本章程第二十五条第（三） 程规定收购本公司股份后，属于本章程第
二十五条第（一）项情形的，应当自收购
项规定收购的本公司股份，不得超过本公 之日起十日内注销；属于第（二）项、第
司已发行股份总额的百分之五；用于收购 （四）项情形的，应当在六个月内转让或
的资金应当从公司的税后利润中支出；所 者注销。
收购的股份应当在一年内转让给职工。
公司依照本章程第二十五条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定收购的
本公司股份，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三十条 发起人持有的公司股份， 第三十条 发起人持有的公司股份，
自公司成立之日起一年内不得转让。公司 自公司成立之日起一年内不得转让。公司
公开发行股票前已发行的股份，自公司股 公开发行股票前已发行的股份，自公司股
4 票在证券交易所上市交易之日起一年内不 票在证券交易所上市交易之日起一年内
得转让。 不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当 公司董事、监事、高级管理人员应当
向公司申报所持有的本公司的股份及其变 向公司申报所持有的本公司的股份及其
动情况，在任职期间每年转让的股份不得 变动情况，在任职期间每年转让的股份不
超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
本公司股份自公司股票上市交易之日起一 所持本公司股份自公司股票上市交易之
年内不得转让。上述人员离职后半年内， 日起一年内不得转让。上述人员离职后半
不得转让其所持有的本公司股份。 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司持有 5%以上股份的股东、实际
控制人、董事、监事、高级管理人员，以
及其他持有公司首次公开发行前发行的
股份或者公司向特定对象发行的股份的
股东，转让其持有的公司股份的，不得违
反法律、行政法规和国务院证券监督管理
机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、
卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守
证券交易所的业务规则。
除遵守本章程上述规定外，公司董
事、监事、高级管理人员还应严格遵守其
根据有关法律、法规、规范性文件及中国
证监会的有关规定就其转让本公司股份
作出的承诺。
第三十二条 公司股东为依法持有公 第三十二条 公司应当依据证券登
司股份的人。公司应建立股东名册，股东 记机构提供的凭证建立股东名册，股东名
名册是证明股东持有公司股份的充分证 册是证明股东持有公司股份的充分证据。
据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的种类享有权利，承
5 承担义务；持有同一种类股份的股东，享 担义务；持有同一种类股份的股东，享有
有同等权利，承担同种义务。 同等权利，承担同种义务。
股东按其持有股份的种类和份额依法 股东按其持有股份的种类和份额依
律、行政法规和本章程规定享有相应的权 法律、行政法规和本章程规定享有相应的
利，承担相应的义务。 权利，承担相应的义务。
第四十八条 有下述情形之一的，公 第四十八条 有下述情形之一的，公
司应当在事实发生之日起两个月内召开临 司应当在事实发生之日起两个月内召开
时股东大会： 临时股东大会：
6 （一） 董事人数不足《公司法》规定 （一） 董事人数不足《公司法》规
人数或本章程所定人数的三分之二（即 6 定人数或本章程所定人数的三分之二时；
人）时；
（二） 公司未弥补的亏损达实收股
（二） 公司未弥补的亏损达实收股本 本总额三分之一时；
总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分
（三） 单独或者合计持有公司百分之 之十以上股份的股东书面请求时；
十以上股份的股东书面请求时； （四） 董事会认为必要时；
（四） 董事会认为必要时； （五） 监事会提议召开时；
（五） 监事会提议召开时； （六） 法律、行政法规、部门规章
（六） 法律、行政法规、部门规章或 或本章程规定的其他情形。
本章程规定的其他情形。
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