300449 深市 汉邦高科

 证券代码：300449            证券简称：汉邦高科            公告编号：2021-056
          北京汉邦高科数字技术股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
 16 日以通讯方式召开了第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案，详情如下表列示：

序号                原条款                            修改后条款

          第二十五条  公司在下列情况下，可      第二十五条 公司在下列情况下，可
      以依照法律、行政法规、部门规章和本章  以依照法律、行政法规、部门规章和本章
      程的规定，收购本公司股份：            程的规定，收购本公司股份：

          （一）减少公司注册资本；              （一）减少公司注册资本；

          （二）与持有公司股份的其他公司合      （二）与持有公司股份的其他公司合
      并；                                  并；

          （三）将股份奖励给本公司职工；        （三）将股份用于员工持股计划或者
          （四）股东因对股东大会作出的公司  股权激励；

 1    合并、分立决议持异议，要求公司收购其    （四）股东因对股东大会作出的公司
      股份的；                              合并、分立决议持异议，要求公司收购其
                                            股份的；

          （五）法律、行政法规许可的其他情

      况。                                      （五）将股份用于转换公司发行的可
          除上述情形外，公司不得进行买卖本  转换为股票的公司债券；

      公司股份的活动。                          （六）上市公司为维护公司价值及股
                                            东权益所必需。

                                                除上述情形外，公司不得收购本公司
                                            股份。


        第二十六条  公司收购本公司股份，      第二十六条 公司收购本公司股份，
    可以下列方式之一进行：                可以通过公开的集中交易方式，或者法律
        （一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
                                          公司因本章程第二十五条第一款第（三）
2        （二）向全体股东按照相同比例发出  项、第（五）项、第（六）项规定的情形
    回购要约；                            收购本公司股份的，应当通过公开的集中
                                          交易方式进行。

        法律、行政法规规定及中国证监会认

    可的其他情形。

        第二十七条  公司因本章程第二十五      第二十七条  公司因本章程第二十
    条第（一）项至第（三）项的原因收购本  五条第一款第（一）项、第（二）项的原
    公司股份的，应当经过股东大会决议。    因收购本公司股份的，应当经过股东大会
        公司根据有关法律、行政法规和本章  决议；公司因本章程第二十五条第一款第
    程规定收购本公司股份后，属于本章程第  （三）项、第（五）项、第（六）项规定
    二十五条第（一）项情形的，应当自收购  的情形收购本公司股份的，可以依照公司
    之日起十日内注销；属于第（二）项、第  章程的规定或者股东大会的授权，经三分
    （四）项情形的，应当在六个月内转让或  之二以上董事出席的董事会会议决议。
    者注销。                                  公司根据有关法律、行政法规和本章
3        公司依照本章程第二十五条第（三）  程规定收购本公司股份后，属于本章程第
                                          二十五条第（一）项情形的，应当自收购
    项规定收购的本公司股份，不得超过本公  之日起十日内注销；属于第（二）项、第
    司已发行股份总额的百分之五；用于收购  （四）项情形的，应当在六个月内转让或
    的资金应当从公司的税后利润中支出；所  者注销。

    收购的股份应当在一年内转让给职工。

                                              公司依照本章程第二十五条第（三）
                                          项、第（五）项、第（六）项规定收购的
                                          本公司股份，公司合计持有的本公司股份
                                          数不得超过本公司已发行股份总额的百
                                          分之十，并应当在三年内转让或者注销。

        第三十条  发起人持有的公司股份，      第三十条 发起人持有的公司股份，
    自公司成立之日起一年内不得转让。公司  自公司成立之日起一年内不得转让。公司
    公开发行股票前已发行的股份，自公司股  公开发行股票前已发行的股份，自公司股
4    票在证券交易所上市交易之日起一年内不  票在证券交易所上市交易之日起一年内
    得转让。                              不得转让。

        公司董事、监事、高级管理人员应当      公司董事、监事、高级管理人员应当
    向公司申报所持有的本公司的股份及其变  向公司申报所持有的本公司的股份及其
    动情况，在任职期间每年转让的股份不得  变动情况，在任职期间每年转让的股份不

    超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持  得超过其所持有本公司股份总数的 25%；
    本公司股份自公司股票上市交易之日起一  所持本公司股份自公司股票上市交易之
    年内不得转让。上述人员离职后半年内，  日起一年内不得转让。上述人员离职后半
    不得转让其所持有的本公司股份。        年内，不得转让其所持有的本公司股份。
                                              公司持有 5%以上股份的股东、实际
                                          控制人、董事、监事、高级管理人员，以
                                          及其他持有公司首次公开发行前发行的
                                          股份或者公司向特定对象发行的股份的
                                          股东，转让其持有的公司股份的，不得违
                                          反法律、行政法规和国务院证券监督管理
                                          机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、
                                          卖出方式、信息披露等规定，并应当遵守
                                          证券交易所的业务规则。

                                              除遵守本章程上述规定外，公司董
                                          事、监事、高级管理人员还应严格遵守其
                                          根据有关法律、法规、规范性文件及中国
                                          证监会的有关规定就其转让本公司股份
                                          作出的承诺。

        第三十二条  公司股东为依法持有公      第三十二条  公司应当依据证券登
    司股份的人。公司应建立股东名册，股东  记机构提供的凭证建立股东名册，股东名
    名册是证明股东持有公司股份的充分证  册是证明股东持有公司股份的充分证据。
    据。股东按其所持有股份的种类享有权利， 股东按其所持有股份的种类享有权利，承
5    承担义务；持有同一种类股份的股东，享  担义务；持有同一种类股份的股东，享有
    有同等权利，承担同种义务。            同等权利，承担同种义务。

        股东按其持有股份的种类和份额依法      股东按其持有股份的种类和份额依
    律、行政法规和本章程规定享有相应的权  法律、行政法规和本章程规定享有相应的
    利，承担相应的义务。                  权利，承担相应的义务。

        第四十八条  有下述情形之一的，公      第四十八条 有下述情形之一的，公
    司应当在事实发生之日起两个月内召开临  司应当在事实发生之日起两个月内召开
    时股东大会：                          临时股东大会：

6        （一） 董事人数不足《公司法》规定    （一） 董事人数不足《公司法》规
    人数或本章程所定人数的三分之二（即 6  定人数或本章程所定人数的三分之二时；
    人）时；

                                              （二） 公司未弥补的亏损达实收股
        （二） 公司未弥补的亏损达实收股本  本总额三分之一时；


    总额三分之一时；                          （三） 单独或者合计持有公司百分
        （三） 单独或者合计持有公司百分之  之十以上股份的股东书面请求时；

    十以上股份的股东书面请求时；              （四） 董事会认为必要时；

        （四） 董事会认为必要时；            （五） 监事会提议召开时；

        （五） 监事会提议召开时；            （六） 法律、行政法规、部门规章
        （六） 法律、行政法规、部门规章或  或本章程规定的其他情形。

    本章程规定的其他情形。