300449 深市 汉邦高科

证券代码：300449              证券简称：汉邦高科              编号：2020-034
          北京汉邦高科数字技术股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）
于 2020 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十
一次会议，审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现净利润-519,181,341.07
元，其中母公司实现净利润-233,285,019.50 元。截至 2019 年 12 月 31 日，合
并报表范围内未分配利润为-221,645,823.08 元，母公司未分配利润为-66,457,212.41 元。

    一、2019 年度利润分配预案的基本情况：

    1、根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来业绩成长性方面的考虑，经公司董事会审议，2019 年度利润分配预案拟定为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
    2、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

    3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配情况

    结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2020 年度日常经营和
业务拓展对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2019 年度拟不
派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次分配预案符合公司规划和发展预期。

    二、审议程序及相关意见说明

    公司上述 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经第三届董事会
第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会认为：2020 年 4 月 27 日，第三届董事会第二十六次会议审议通过了
本次利润分配预案，董事会认为 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

    监事会认为：2020 年 4 月 27 日，第三届监事会第二十一次会议审议通过了
本次分配预案，监事会认为董事会制定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并提交公司 2019年年度股东大会审议。

    独立董事认为：鉴于 2019 年度公司经营情况，考虑公司及股东的长远利益
及可持续发展，董事会不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。全体独立董事同意 2019 年度利润分配预案，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    三、其他情况说明

    本预案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

    3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议的独立意见。

    特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司
          董事  会

        2020 年 4 月 28 日