证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2021-075
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二十二次会议决定于2021年11月15日（星期一）召开公司2021年第四次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2021年第四次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2021年11月15日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11
月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 8 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 8 日（星期一）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案；
本议案特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的
2/3 以上通过。审议本议案时，本次回购注销事项的关联股东需回避表决。
上述议案已经公司第五届董事会二十二次会议审议通过。具体内
容 详 见 公 司 2021 年 10 月 29 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-074）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2021年11月11日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2021年11月11日下午3:00之前送达或传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：方婷婷
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第五届董事会二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十八日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于回购注销公司 2020
1.00 年限制性股票激励计划 √
部分限制性股票的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“350447”，投票简称为“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编 备注
码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年11月15日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日，9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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