300447 深市 全信股份

证券代码：300447          证券简称：全信股份        公告编号：2021-070
          南京全信传输科技股份有限公司

          第五届监事会十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会十八次会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会
议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，一致通过了如下议案：

  一、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

  经审核，监事会认为董事会编制和审核南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021年第三季度报告》（公告编号：2021-072）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。
  二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案


  公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-073）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。
  三、关于回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

  鉴于公司2020年限制性股票激励计划的激励对象于海成先生因个人原因离职，不再符合公司限制性股票激励计划的激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会同意对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于回购注销公司 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。（公告编号：2021-074）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此议案获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                    南京全信传输科技股份有限公司监事会
                          二〇二一年十月二十八日