证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-048
南京全信传输科技股份有限公司
关于调整股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票期权激励计划概述
1、2016年2月2日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会十八次会议，审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要的议案等议案，公司独立董事也对此发表了独立意见,认为“激励计划”有利于提高公司的经营管理效率及可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、2016年2月2日，公司召开了第三届监事会九次会议，审议通过了“激励计划”及其摘要的议案等议案，认为激励对象符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程对激励对象任职资格的规定，符合《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规定的激励对象条件，符合“激励计划”规定的激励对象范围，其作为公司股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、2016年2月23日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了“激励计划”及其摘要的议案及其相关事项的议案。
4、2016年3月14日，公司召开了第三届董事会二十次会议审议通过了《关于向股权激励对象授予股票期权的议案》，独立董事也就公司股票期权激励计划所涉授予相关事项发表了独立意见。
“激励计划”规定的股票期权授予条件已经成就，股票期权的授予日为2016年3月14日，行权价格为89.40元。
5、2016年3月14日，公司第三届监事会十次会议审议通过了《关于对股权激励对象名单进行核实的议案》，同意激励对象按照“激励计划”的有关规定获授股票期权。
“激励计划”的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，激励对象可根据本计划规定的条件行使股票认购权，每份股票期权拥有股票期权在有效期内以行权价格和行权条件购买1股本公司股票的权利。
6、2016年4月1日，“激励计划”所涉授予50万份的期权登记工作已全部完成。
二、调整事由及调整依据
（一）调整事由
2016年4月25日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》；2016年5月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年年度利润分配方案的议案》：以公司股本81,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），共计派发人民币12,150,000元；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增81,000,000股，转增后公司总股本将增加至162,000,000股。
（二）调整依据
根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》第九章股票期权激励计划的调整方法和程序的规定：若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前公司有派息、资本公
积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。
相关调整方法如下：
1. 股票期权数量调整方法
（1）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Q 为调整后的股票期权数量。
（2）派息和增发
若在行权前公司发生派息和增发，股票期权授予数量不做调整。
2. 行权价格的调整方法
（1）资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0/（1＋n）
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股
本、派送股票红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整
后的行权价格。
三、调整内容
公司2016年2月23日召开的2016年第二次临时股东大会通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会依据该计划所列明的原因调整股票期权数量和行权价格。根据公司2015年度利润分配方案及上述调整计算公式，
公司董事会决定对股票期权激励计划规定的行权数量和行权价格调整如下：
（一）股票期权数量的调整
调整方式：
卞小明：Q＝Q0（1＋n）=20（1+1）=40万份
柏基平：Q＝Q0（1＋n）=15（1+1）=30万份
袁 潜：Q＝Q0（1＋n）=15（1+1）=30万份
其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；Q为调整后的股票期权数量。
调整后授予股票期权的数量见下表：
调整前授予股票期权 调整后授予股票期权
姓名 职位
的数量（万份） 的数量（万份）
卞小明 副总经理 20 40
柏基平 营销部副部长 15 30
袁潜 系统工程部部长助理 15 30
合计 50 100
（二）股票期权价格的调整
调整后股票期权行权价格：
P=（P0-V）/（1＋n）=（89.40-0.15）/（1+1）=44.63（元）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的行权价格。
公司原股权激励计划行权价格为89.40元，调整后的行权价格为44.63元。
四、参考文件
1、南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）2、南京全信传输科技股份有限公司2015年年度股东大会决议公告
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十七日
