300443 深市 金雷股份

                    金雷科技股份公司

                        章程修正案

      根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022修订）》及深

  圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等

  规范性文件，公司拟对公司章程做出相应修订，具体如下：

                原章程                                    修订后章程

  第四十一条  股东大会是公司的权力机构，      第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权：                        法行使下列职权：

  (一) 决定公司的经营方针和投资计划；        (一) 决定公司的经营方针和投资计划；

  (二) 选举和更换非由职工代表担任的董      (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；  监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

  (三) 审议批准董事会的报告；                (三) 审议批准董事会的报告；

  (四) 审议批准监事会报告；                  (四) 审议批准监事会报告；

  (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、      (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决
决算方案；                                算方案；

  (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补      (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案；                                损方案；

  (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决      (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决
议；                                      议；

  (八) 对发行公司债券作出决议；              (八) 对发行公司债券作出决议；

  (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变      (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变
更公司形式作出决议；                      更公司形式作出决议；

  (十) 修改本章程；                          (十) 修改本章程；

  (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作      (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出
出决议；                                  决议；

  (十二) 审议批准本章程第四十二条规定的      (十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担
担保事项；                                保事项；

  (十三) 审议公司在 1 年内购买、出售重大      (十三) 审议公司在 1 年内购买、出售重大资
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事  产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
项；                                          (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
  (十四) 审议批准变更募集资金用途事项；      (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
  (十五) 审议股权激励计划；                  （十六）审议公司发生的达到下列标准之一的
  (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或  重大交易（提供财务资助及提供担保除外）：

本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。      1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审
  上述股东大会的职权不得通过授权的形式  计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时
由董事会或其他机构和个人代为行使。        存在账面值和评估值的，以较高者为准；

                                              2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
                                          关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
                                          业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；
                                              3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
                                          关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利

                                          润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

                                              4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
                                          司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
                                          超过 5,000 万元；

                                              5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
                                          经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
                                          元。

                                              公司发生的与日常经营相关的采购及销售活
                                          动不属于前款规定的事项。

                                              上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝对
                                          值计算。

                                              公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资
                                          产、获得债务减免等，以及公司发生的交易仅达到
                                          上述第 3 项或第 5 项标准，且公司最近一个会计年
                                          度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可免于履行
                                          股东大会审议程序。

                                              （十七）审议公司发生的属于下列情形之一的
                                          财务资助事项：

                                              1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率
                                          超过 70%；

                                              2、单笔财务资助金额或连续十二个月内提供
                                          财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计
                                          净资产的 10%；

                                              3、深圳证券交易所或本章程规定的其他情形。
                                              公司提供资助对象为公司合并报表范围内且
                                          持股比例超过 50%的控股子公司，可免于履行股东
                                          大会审议程序。

                                              （十八）审议公司与关联人发生的交易金额在
                                          3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值
                                          绝对值 5%以上的关联交易事项（提供担保除外）。
                                              （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本
                                          章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

                                              上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
                                          董事会或其他机构和个人代为行使。

  第四十二条  公司下列担保行为，须经股东    第四十二条 公司下列对外担保行为，须经董
大会审议通过：                            事会审议通过后提交股东大会审议通过。

  (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的  资产10%；

50%以后提供的任何担保；                      （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总
  (二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近  额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供
一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；  的任何担保；

  (三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供    （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保；                                  的担保；

  (四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资    （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近

产 10%的担保；                            一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万

  (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最  元；

近一期经审计总资产的 30%的担保；              （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近
  (六) 连续十二个月内担保金额超过公司最  一期经审计总资产的30%；

近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过人    （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的
民币 5000 万元的担保；                      担保；

  (七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的    （七）深圳证券交易所、本章程规定的应由股东
担保。                                    大会审议的其他对外担保事项。