证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2022-007
金雷科技股份公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2022
年 2 月 15 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》详见 2022 年 2 月 26
日 刊 登 在 中国 证监 会 指 定 的创 业板 信 息 披 露网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上
述职。
公司《2021 年度董事会工作报告》和《独立董事 2021 年度述职报
告》详见 2022 年 2 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理张振先生所作的《2021 年度总经理工
作报告》，认为 2021 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
公司《2021 年度总经理工作报告》详见《2021 年年度报告》第三
节“管理层讨论与分析”相关内容。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
《2021 年度财务决算报告》详见公司 2022 年 2 月 26 日刊登在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到 2022 年度重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司于 2022
年 2 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司 2022 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 20 亿元人民币，授信期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日为止，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2022年 2 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》详见 2022 年 2 月 26 日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司定于 2022 年 3 月 18 日（星期五）召开 2021 年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2022 年 2 月26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2022 年 2 月 25 日
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