300443 深市 金雷股份

证券代码：300443    证券简称： 金雷股份  公告编号：2021-035
                    金雷科技股份公司

              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日召开
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，经股东大会投票选举产生了公司第五届董事会，具体组成如下：

    一、公司第五届董事会成员情况

    非独立董事：伊廷雷先生、李新生先生、周丽女士

    独立董事：杨校生先生、郭廷友先生

    上述人员简历详见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的
《关于董事会换届选举的公告》。

    公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且两名独立董事均具备独立董事任职资格，以上人员均符合所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

    二、公司董事换届离任情况


    因任期届满，公司第四届董事会非独立董事伊廷学先生不再担任公司董事，但仍将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，伊廷学先生直接持有公司股份 1,500,088 股，占公司股本总数的 0.57%，伊廷学先生离任后，将继续严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。第四届董事会非独立董事伊廷瑞先生不再担任公司董事，但仍将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，伊廷瑞先生未直接或间接持有公司股份。第四届董事会非独立董事徐慧女士不再担任公司董事，也不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，徐慧女士未直接或间接持有公司股份。第四届董事会独立董事郑元武先生不再担任公司独立董事，也不在公司担任其他任何职务，截至本公告披露日，郑元武先生未直接或间接持有公司股份。

    伊廷学先生、伊廷瑞先生、徐慧女士、郑元武先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，不存在应当履行而未履行的承诺事项，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对伊廷学先生、伊廷瑞先生、徐慧女士、郑元武先生所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                金雷科技股份公司董事会

                                    2021 年 5 月 13 日