300443 深市 金雷股份

                    金雷科技股份公司

                      章程修正案

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第
四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，为适应公司经营发展需求，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容如下：

            修订前内容                          修订后内容

 第一百二十条：董事会由9名董事组成， 第一百二十条：董事会由 5 名董事组成，
 其中3名独立董事。董事会设董事长1名。 其中 2 名独立董事。董事会设董事长 1

                                    名。

 第一百四十五条：公司设总经理 1 名，  第一百四十五条：公司设总经理 1 名，

 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理

 名，设财务负责人 1 名，由董事会聘任  3-7 名，设财务负责人 1 名，由董事会聘
 或解聘。公司总经理、副总经理、财务  任或解聘。公司总经理、副总经理、财
 负责人、董事会秘书等为公司高级管理  务负责人、董事会秘书等为公司高级管

 人员。                              理人员。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权其办理工商变更登记等相关事宜，本次《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准为准。

    特此公告。

                                        金雷科技股份公司董事会
                                          2021 年 4 月 27 日