300443 深市 金雷股份

证券代码：300443    证券简称： 金雷股份  公告编号：2021-027
                    金雷科技股份公司

                关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

    2021 年 4 月 27 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审
议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举刘明女士、伊波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                金雷科技股份公司监事会

                                    2021 年 4 月 27 日

附件：

                监事会非职工代表监事候选人简历

    刘明，女，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历，2009 年 4 月至今在公司工作,先后在公司担任国贸部部长、营销副总监等职务。

    刘明女士未持有公司股票，未在持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。

    伊波，男，1983 年 1 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业
于山东工商学院金融学专业，本科学历。2008 年 7 月至 2016 年 7 月任
职中泰证券股份有限公司，2016 年 7 月至 2020 年 12 月任公司投资部
副部长，2020 年 12 月至今任投资部部长。

    伊波先生未持有公司股票，未在持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司监事的任职资格。