证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号：2021-007
金雷科技股份公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次
会议于 2021 年 2 月 5 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通
知于 2021 年 1 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本
次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 2 月
8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司 2020年年度股东大会上
述职。
公司《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报
告》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理李新生先生所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《2020 年度财务决算报告》详见公司 2021 年 2 月 8 日刊登在中
国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2020年度实现净利润 522,230,745.07 元，母公司 2020 年度实现净利润521,417,239.39 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%
提取法定盈余公积金 52,141,723.94 元，截至 2020 年 12 月 31 日，合
并报表累计未分配利润为 1,328,490,801.33 元，母公司未分配利润为1,331,395,414.67 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2020 年度利润
分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日总股本 261,753,484 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 157,052,090.40 元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司于 2021 年 2 月 8
日 刊 登 在 中国 证监 会 指 定 的创 业板 信 息 披 露网 站巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
为了满足公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》等制度的相关规定，公司 2021 年度拟向各商业银行及非银行金融机构申请授信等业务，申请总额不超过 10 亿元人民币。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终商定的内容和方式执行。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 2 月 8 日刊登在
中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体内容详见公司
于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十二、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十三、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十四、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十五、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 3 月 1 日（星期一）召开 2020 年年度股东大
会，审议董事会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 2 月8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2021 年 2 月 5 日
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