300443 深市 金雷股份

证券代码：300443    证券简称：金雷股份  公告编号：2020-055
                      金雷科技股份公司

                  关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 30 日
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司 2020 年度审计机构。具体情况如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    致同事务所承担了公司 2019 年度审计工作，其工作勤勉尽责，坚持
公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请致同事务所为公司2020 年度审计机构，聘期一年，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等因素与致同事务所协商确定审计费用，办理服务协议签署等相关事项。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1.机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    2.机构类型：特殊普通合伙


    3.注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

    4.历史沿革：

    致同会计师事务所前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计
师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2008 年，与北京天华会计师事务所合并为京都天华会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同会计师事务所首席合伙人为李惠琦。

    5.业务资质

    致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO.019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，2010年首批12家获得H 股企业审计资格的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所具有从事证券服务业务的经验。
    6.投资者保护能力

    致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 5.4 亿元，能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    7.其他

    致同会计师事务所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。
    （二）人员信息

    1.事务所人员信息

    截至 2019 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙
人 200 多名，注册会计师 1100 多名，从事过证券服务业务的注册会计师

    2.项目人员信息

    拟签字项目合伙人：胡乃忠，注册会计师，2003 年起从事注册会计
师业务，至今为 10 余家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

    拟签字注册会计师：李满，注册会计师，2015 年起从事注册会计师
业务，至今为 4 家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务。近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

    （三）业务信息

    致同事务所 2019 年度业务收入 19.90 亿元，其中审计业务收入近
15 亿元，证券业务收入 3 亿余元，审计公司家数超过 1 万家。上市公司
2019 年报审计 190 余家，收费总额近 2.6 亿元，上市公司主要行业包括
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。
    （四）执业信息

    致同事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    胡乃忠（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务超过 15 年，李满（拟
签字注册会计师）从事证券服务业务 5 年，具备相应专业胜任能力。
    根据致同事务所质量控制政策和程序，钟锐强拟担任项目质量控制
技术复核人。钟锐强从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

    （五）诚信记录

    最近三年，致同事务所未有刑事处罚，累计受到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

    拟签字项目合伙人胡乃忠、拟签字注册会计师李满最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

    三、续聘会计师事务所的审议情况

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会通过与致同事务所的沟通及对致同事务所相关资质进行审查，认为：

    致同事务所具备审计的专业能力和资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议继续聘任致同事务所为公司2020 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对此事项发表了同意的事前认可意见。独立董事认为：致同事务所具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务
的经验与能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘致同事务所为2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：致同事务所具备证券、期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。致同事务所在上年度为公司提供财务审计及内控审计等服务中尽职、尽责，严格按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司审计工作的连续性和审计质量，维护投资者特别是中小投资者的合法权益，我们一致同意续聘致同事务所为公司 2020 年度的审计机构，并由公司董事会根据市场行情决定其工作报酬，同意将此事项提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）董事会表决情况以及尚需履行的审议程序

    公司于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议
《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》，同意继续聘请致同事务所为 2020 年度审计机构。

    该议案以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

    公司本次续聘 2020 年度审计机构的事项尚需提交股东大会审议。
    四、备查文件


    1.公司第四届董事会第二十七次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议的独立意见；

    3.独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；

    4.致同会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

    5.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        金雷科技股份公司董事会
                                            2020 年 11 月 30 日