证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编：2020-020
金雷科技股份公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 26
日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 3 月 26 日上午 9：15- 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 18 号金雷科
技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 18 名，所持股份
113,777,205 股,占公司股份总数的 47.7941％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 4 名，所持股份
108,052,324 股,占公司股份总数的 45.3893 %。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 14 名，所持股份 5,724,881 股，占公司股份
总数的 2.4048％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。
会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《2019 年年度报告及其摘要的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,749,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,697,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5231％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4769％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,749,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,697,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5231％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4769％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,749,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,697,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5231％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4769％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,749,905 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；
反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,697,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5231％；
反对 27,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4769％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,731,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 43,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383％；弃权 1,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,679,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2070％；
反对 43,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7616％；弃权 1,800股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0314％。
6、《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,744,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；
反对 32,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,692,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4306％；
反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5694％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,744,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；
反对 32,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,692,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4306％；
反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5694％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,744,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；
反对 32,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,692,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4306％；
反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5694％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,744,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713％；
反对 32,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0287％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,692,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4306％；
反对 32,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5694％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
该议案的表决结果为：
同意 113,644,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；
反对 132,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,592,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6838％；
反对 132,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3162％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》
本次发行方案的具体表决情况如下：
（1）发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：
同意 113,644,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；
反对 132,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,592,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6838％；
反对 132,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3162％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：
同意 113,644,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8835％；
反对 132,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1165％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意 5,592,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6838％；
反对 132,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3162％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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