证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2020-008
金雷科技股份公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开
第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。公司拟以截至 2019 年 12 月
31 日总股本 238,056,802 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,850,224.36 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2019
年度实现净利润 205,198,565.91 元，母公司 2019 年度实现净利润
206,043,997.42 元，根据《公司章程》等相关规定，按照净利润的 10%
提取法定盈余公积金 20,604,399.74 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母
公司累计未分配利润为 904,970,123.58 元，合并报表未分配利润为 901,252,004.56 元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红 策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展 的情况下，考虑到公司未来业务发展需求，现提议公司 2019 年度利润
分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 238,056,802 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,850,224.36 元,不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
公司 2019 年度的利润分配由公司管理层、董事会根据当年会计年
度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红预案，综合考虑了 2019 年度公司实际经营情况和公司未来业务发展需要，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司 2019 年度利润分配预案。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章
程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
五、其他
本次利润分配方案尚须经公司 2019 年年度股东大会审议批准后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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