300443 深市 金雷股份

    山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
    201 1年年度股东大会决议
    一、会议召开时间：2012年2月23日
    ．、会议召开地点：公司四楼会议室
    三、参加会议的股东情况：全体股东或其授权代表14人出席会议，会议出
席人员共持有山东莱芜金雷风电科技股份有限公司4，500万股，共计代表100%
的股份表决权。
    四、会议主持人：伊廷雷
    五、会议通知方式：山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会于2012年
2月1日以书面方式通知全体股东，全体股东均同意于本日召开2011年年度股
东大会。
    全体股东逐项审议各议案，形成如下决议：
    一、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司2011年度董事会工作报告>。
    表决结果：4500万股赞成，占有效表决权的100%；反对0股，占有效表
决股数的0%;弃权0股，占有效表决股数的0%。
    一、《山东莱芜金雷风电科技股份有限公司201 1年度监事会工作报告>
    表决结果：4500万股赞成，占有效表决权的100%；反对0股，占有效表
决股数的0%;弃权0股，占有效表决股数的0%。
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